证券代码：830779证券简称：武汉蓝电公告编号：2024-050

武汉市蓝电电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先

生、财务负责人郑玮女士。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法

规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布

的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）该事项提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

（二）、董事会审计委员会过半数同意的证明文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2024年10月29日