武汉蓝电:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：830779证券简称：武汉蓝电公告编号：2024-058

武汉市蓝电电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月20日上午11:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月19日15:00—2024年12月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股830779武汉蓝电2024年12月13日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号。

二、会议审议事项

审议《关于2025年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

议案内容：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从2025年1月1日起至2025年12月31日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。

2025 年投资银行理财类产品（R2净值型）单次金额不超过 5000万元（含），

余额不超过 40000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产品）单次金额不超过2000万元（含），余额不超过5000万元（含），资金可以滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；