证券代码：830779证券简称：武汉蓝电公告编号：2024-055

武汉市蓝电电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月3日

2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川

先生、财务负责人郑玮女士。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法

规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1.议案内容：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有

资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从2025年1月1日起至

2025年12月31日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。

2025年投资银行理财类产品（R2净值型）单次金额不超过 5000万元（含），

余额不超过 40000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产品）单次金额不超过2000万元（含），余额不超过5000万元（含），资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2025年生产经营需要，公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10000万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承

兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：

公司拟于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于

2025年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2024年12月3日