合肥高科:安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于合肥高科科技股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：合肥高科科技股份有限公司

依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”“公司”）的委托，指派鲍冉、马慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2024年5月16日（星期四）上午9：00如期召开，会议由董事长胡翔主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

本次股东大会采用现场会议及网络方式召开。本次股东大会的现场会议于2024年5月16日上午9：00在公司会议室召开；本次股东大会通过

中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微

信公众号（“中国结算营业厅”）进行网络投票，网络投票的起止时间为

2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。法律意见书经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席列席公司本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票

表决的股东共计7人，代表公司股份65016594股，占公司有表决权股份总数的71.71%，股东代理人均已得到有效授权。

其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表6名，代表股份64914600股，

占出席会议公司有表决权股份总数的100%，均为本次股东大会股权登记日

2024年5月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分

公司登记在册的公司股东及股东委托的股东代表。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，经统计以网络投

票方式参会的股东1名，代表股份101994股，占公司有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）

出席的总体情况：通过网络投票的中小股东及股东代理人共1名，占公司有表决权股份总数的0.11%。

（二）公司信息披露事务负责人及董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的本所律师。

经验证，上述人员出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序法律意见书经核查，本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决。并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的董事、监事和主持人在会议记录上签名。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》