证券代码：430685证券简称：新芝生物公告编号：2024-093

宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证

监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司监事会

2024年10月29日