证券代码：430685证券简称：新芝生物公告编号：2024-092

宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周芳女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司董事会

2024年10月29日