证券代码：430510证券简称：丰光精密公告编号：2025-001

青岛丰光精密机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年1月9日

2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3名，持有表决权的股份总数

119069409股，占公司有表决权股份总数的64.6365%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1名，持有表决权的股份总数41409股，占公司有表决权股份总数的0.0225%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

13、公司董事会秘书出席会议；

4、公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

发布的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

2、议案表决结果：

同意股数119069409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的综合授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-090）。

2、议案表决结果：

同意股数119069409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次

2股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。

（二）律师姓名：周诺、曹燕红。

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序

和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司董事会

2025年1月9日

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