证券代码：430510证券简称：丰光精密公告编号：2024-059

青岛丰光精密机械股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年6月19日

2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日青岛丰光精密机

械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。

5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1、议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利

1益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情

况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

（2）回购用途：将股份用于员工持股计划或者股权激励

（3）回购规模：拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股。

（4）回购价格区间：不超过27.88元/股

（5）回购资金来源：自有资金

（6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-060）。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司监事会

2024年6月19日

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