国司齐琴岛律师所法律意见书
山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
关于青岛丰光精密机械股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的法律意见书
致:青岛丰光精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规贝
(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师
事务所(以下简称“本所”)接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称“丰
光精密”或“公司”)的委托,指派本所律师出席2024年8月22日召开的丰光
2024精密年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”),并按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书.
本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存
在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成.在本法
律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意
见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见.
本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求对
本次会议的真实性、合法性发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏.
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对
本所出具的法律意见承担责任.
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,现
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国司有琴岛建师所法律意见书
场见证了本次会议并据此出具法律意见如下:
一、本次会议的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
本次会议由公司董事会根据2024年8月6日召开的公司第四届董事会第十
三次会议决议召集.公司董事会已于2024年8月6日在北京证券交易所公告发
2024出了《青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开年第四次临时股东大会通
知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-073)(以下简称“通知公告”),
经事后检查发现,议案名称有误,更正为《关于拟变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》,并于2024年8月12日在北京证券交易所公
2024告发出了《青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开年第四次临时股东大
会通知公告(提供网络投票)(更正后)》(公告编号:2024-075).
15经核查,公司董事会就召开本次会议提前至少日以公告方式通知全体股
东,并且通知公告中载明了会议的时间、地点及股权登记日等信息.
(二)本次会议的召开
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.本次会议的现场会议
于2024年8月22日14:30在青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议
室召开,会议由董事长李车先生主持
本次会议通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进
行网络投票,网络投票的起止时间为2024年8月21日15:00至2024年8月22
日15:00,登记在册股东可以在网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任
公司持有人大会网络投票系统投票行使表决权.
经核查,本次会议召开的时间、地点和方式等符合通知公告的内容
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
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9国以年琴岛汉师所
事务所
法律意见书
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定.
二、本次会议出席会议人员及召集人的资格
(一)本次会议召集人
本次会议的召集人为公司董事会,符合有关法律法规和《公司章程》的规定
召集人资格合法有效.
(二)出席本次会议的人员
1、根据网络投票数据及现场投票合并统计结果,出席本次会议的股东及股
东代理人共3名,所持有表决权的股份总数为119,044,224股,占公司总股本的
64.62%.
2其中,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计名,代表公司有表
决权的股份数共计119,028,000股,占公司有表决权股份总数的64.61%.通过
1中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统表决的股东共名,代
表公司有表决权的股份数共计16,224股,占公司有表决权股份总数的0.01%
上述股份的所有人为截至2024年8月15日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司股东.
2、除上述股东出席本次会议外,出席、列席本次会议(包括以远程视频参
会)的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员、信息披露事务负责人及本所
律师.
经核查,本所律师认为,上述人员参加本次会议符合《公司章程》及《公司
法》等法律、法规、规范性文件的规定,其与会资格合法有效.
综上所述,上述出席或列席本次会议人员及召集人均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,资格均合法、有效.
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司到以参民律业所
法律意见书
三、本次会议的表决程序及表决结果
(一)本次会议以现场投票和网络投票结合的方式对议案进行了表决.本次
会议没有对通知公告中未列明的事项进行表决.
(二)本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下:
1、审议通过《关于拟变更注册资本及修订(公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
119,028,000表决结果为同意股,占与会股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的99.99%.反对16,224股,弃权0股.
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表
决权股份总数的三分之二以上通过.
综上所述,本所律师认为,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效.
四、结论意见
基于上述事实,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效.
本法律意见书一式两份,具有同等法律效力.
(以下无正文)
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(此页无正文,为《山东国曜琴岛(青岛)律师事务所关于青岛丰光精密机械股
2024份有限公司年第四次临时股东大会的法律意见书)之签字盖章页)
山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
负责人:王书瀚见证律师:曹燕红
见证律师:周诺7
2024年8月22日
