证券代码：430489证券简称：佳先股份公告编号：2024-068

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关

法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数

50645580股，占公司有表决权股份总数的37.1141%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

1000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。具体详见公司于10月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

同意股数50645580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、何潇律师

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》

等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会

2024年11月18日