证券代码:430489证券简称:佳先股份公告编号:2024-049
安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人:监事会主席杨爱玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(https://www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-050)
和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-051)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
为支持佳先新材料项目建设,促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款,根据佳先新材料提出的担保申请,公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保,担保金额为授信额度的35.71%(公司认缴注册资本比例),同时,上海纭盛按其出资比例提供担保。此外,佳先新材料为公司提供反担保措施。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》安徽佳先功能助剂股份有限公司监事会
2024年8月29日