证券代码：430489证券简称：佳先股份公告编号：2024-057

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关

法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数

51188232股，占公司有表决权股份总数的37.5117%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

14116股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料上述项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。

2.议案表决结果：

同意股数51188232股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于为参股子

（一）公司项目贷款提1333939100.00%00.00%00.00%供担保的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、盛建平律师

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会

2024年9月23日