海能技术:第四届监事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：430476证券简称：海能技术公告编号：2024-078

海能未来技术集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月9日

2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘朝女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会拟提名刘朝女士、薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下共有两项子议案：

1.1《提名刘朝女士为第五届监事会非职工监事候选人的议案》；

1.2《提名薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.1《提名刘朝女士为第五届监事会非职工监事候选人的议案》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2《提名薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。