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苏轴股份:第四届监事会第十三次会议决议公告

北京证券交易所 10-29 00:00 查看全文

证券代码:430418证券简称:苏轴股份公告编号:2024-079

苏州轴承厂股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月25日

2.会议召开地点:公司行政大楼三楼第一会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月15日以书面方式送达各位监事。

5.会议主持人:监事会主席唐雪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定,公司编制《2024

年第三季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

监事会对《公司2024年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1/2(1)《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司监事会

2024年10月29日

免责声明

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