证券代码：430418证券简称：苏轴股份公告编号：2024-090

苏州轴承厂股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月6日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》

以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数

66520987股，占公司有表决权股份总数的49.1263%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

290508股，占公司有表决权股份总数的0.2145%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.常务副总经理周彩虹列席会议，副总经理张海、沈明澄因工作原因缺席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

1/31.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司采用邀请招标方式对2024年度审计机构进行了选聘，根据中标结果，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年11月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：

同意股数66425987股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8572%；反对股数95000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1428%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求以及公司

业务发展及生产经营的需要，公司需新增预计2024年日常性关联交易。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年11月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：

同意股数66425987股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8572%；反对股数95000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1428%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

2/3本议案涉及关联事项，但公司股东不存在需回避表决的情形。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于新增预计2024年日

2.00141577593.7118%950006.2882%00.00%

常性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：庞磊、王娜

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议。

（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司董事会

2024年12月9日