证券代码：430198证券简称：微创光电公告编号：2024-109

武汉微创光电股份有限公司

第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司2024年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相

关法律法规及相关规定，编制了2024年第三季度报告。经审核，监事会发表如下意见：

（1）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证

券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年

第三季度报告的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《武汉微创光电股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-107)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议武汉微创光电股份有限公司监事会

2024年10月28日