证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2025-004

北京星昊医药股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：靳龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度》

等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司监事会

2025年1月14日