证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2025-012

北京星昊医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月7日

2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路1号院会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：殷岚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

53233648股，占公司有表决权股份总数的43.8684%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席4人，董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程

1雪翔因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事傅强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员4人，列席会议3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数53232948股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；

反对股数700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

同意股数53232948股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；

反对股数700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议同意反对弃权案议案序名称票数比例票数比例票数比例号

一关于变更部263558699.9734%7000.0266%00%分募集资金用途的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况李小东监事任职2025年2月7日2025年第一次临审议通过时股东大会

五、备查文件目录北京星昊医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

国浩律师（上海）事务所关于北京星昊医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

3北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025年2月7日

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