证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2025-022

北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年3月21日收到独立董事李昱彤女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李昱彤女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会、公司审计委员会、提名委员会的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董

事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响李昱彤女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李昱彤女士将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会

1委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。李昱彤女士

在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司对李昱彤女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李昱彤的《辞职报告》北京星昊医药股份有限公司董事会

2025年3月25日

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