证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2025-003

北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案，同意本议案内容。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。

3.回避表决情况：

温茜女士、周均先生作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案，同意本议案内容。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

23.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

北京星昊医药股份有限公司董事会

2025年1月14日

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